Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем

  • Статус:

    Действует

  • Текст документа:

    Присутствует

  • Изображение документа:

    Присутствует

  • Утвержден:

    Генпрокуратура России; Генеральная прокуратура Российской Федерации, 21.08.2018

Документ входит в следующие классификаторы и разделы:
Документ ссылается на:

  • Конституция Российской Федерации

  • Закон 5485-1

    О государственной тайне

  • Кодекс 174-ФЗ

    Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

  • Кодекс 63-ФЗ

    Уголовный кодекс Российской Федерации

  • Постановление 630

    Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

  • Федеральный закон 115-ФЗ

    О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  • Федеральный закон 134-ФЗ

    О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям

  • Федеральный закон 144-ФЗ

    Об оперативно-розыскной деятельности

Поиск по документам

Время переходить
на платформу nanoCAD!

Autodesk приостановил свою деятельность на территории РФ

Свяжитесь с нами

Форма обратной связи

Вы можете получить этот (и еще 150 000) документ в рамках бесплатной 3х-дневной опытной эксплуатации NormaCS.

CAPTCHA

Заполните анкету и мы предоставим Вам информацию в течение рабочего дня (с 9 до 18 по московскому времени).

Получить документ Купить NormaCS

Документ "Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем" находится в системе НТД NormaCS

Вы можете получить этот (и еще 150 000) документ в рамках бесплатной 3х-дневной опытной эксплуатации NormaCS.

CAPTCHA

Заполните анкету и мы предоставим Вам информацию в течение рабочего дня (с 9 до 18 по московскому времени).

Если Вы уже воспользовались услугой бесплатной опытной эксплуатации и определились с выбором разделов — просто нажмите кнопку или свяжитесь с нами по телефону 8(831) 2-100-100

Купить NormaCS